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CORSO ACADEMY
Export Compliance Officer (ECO)
DESCRIZIONE
L’Export Compliance Officer (ECO) è una figura chiave per la gestione del rischio in imprese di qualsiasi dimensione, poiché in grado di identificare, analizzare, gestire e pianificare processi e strategie per la creazione di vantaggio competitivo nelle operazioni commerciali e nelle transazioni finanziarie internazionali, cooperando trasversalmente con tutte le unità coinvolte nei vari contesti operativi. Il corso fornisce una guida per gestire efficacemente gli aspetti doganali, normativi e di compliance per le aziende che operano sui mercati internazionali. In particolare, saranno illustrati gli adempimenti doganali di import ed export, i principali termini di resa Incoterms, e le norme sulla classificazione doganale e l’origine delle merci. Affronteremo poi le restrizioni, gli embarghi e le misure di export control, con un focus sulle sanzioni internazionali e sui programmi antielusione. Ampio spazio sarà dedicato alla conformità dei prodotti, con un focus sui requisiti di etichettatura, conformità e sicurezza sia nell’Unione Europea che nei mercati globali. Il corso includerà anche le nuove misure di sostenibilità e circolarità, come il CBAM, le norme sulla tracciabilità della filiera e i programmi europei EPR (Extended Producer Responsibility) per la gestione degli imballaggi. Infine, verranno approfonditi i processi di gestione del rischio e compliance aziendale, affrontando il D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità aziendale e i requisiti di trade finance.
OBIETTIVO DEL CORSO
- Conoscere leggi e regolamenti, codici di condotta e buone prassi per tutte le attività d’importazione ed esportazione di beni materiali o immateriali limitando il rischio di sanzioni penali o amministrative, perdite finanziarie o danno reputazionale
- Imparare a reperire e saper correttamente interpretare gli aggiornamenti in materia di commercio internazionale
PROGRAMMA
La pianificazione degli aspetti doganali per l’esportazione e importazione della merce
- Procedure e adempimenti doganali.
- Certificazione AEO.
- Panoramica sui termini di resa Incoterms.
- La classificazione doganale.
- L’origine delle merci e gli accordi di libero scambio.
Restrizioni ed embarghi: limiti, divieti e sanzioni per le vendite internazionali
- Introduzione all’Export Controls: le sanzioni internazionali.
- I programmi sanzionatori.
- Le misure antielusive.
- Le restrizioni soggettive.
- La Direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.
- La regolamentazione dei prodotti dual use e l’elenco nazionale di controllo.
- I prodotti sottoposti a restrizione ai sensi del programma sanzionatorio relativo allo specifico Paese.
- I materiali di armamento.
- Le sanzioni in caso di movimentazione di prodotti sottoposti a restrizione senza le necessarie autorizzazioni.
Requisiti di sicurezza, conformità ed etichettatura nei mercati globali
- Requisiti di conformità ed etichettatura in UE.
- La sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori.
- Regolamentazione delle sostanze chimiche nell’UE e impatti sui soggetti responsabili in un contesto globale.
- I requisiti di etichettatura e di informazione al consumatore nei mercati globali.
- Requisiti e programmi di verifica della conformità.
- Focus paesi: Cina, Arabia Saudita, UK, Russia, USA, Turchia.
- I requisiti CITES.
Sostenibilità
- Le misure in materia di sostenibilità di prodotto e circolarità (CBAM, eco-progettazione, CSRD, diritto alla riparazione, ecc.).
- Le misure in materia di tracciabilità della filiera (deforestazione, CSDDD, lavoro forzato, ecc.).
- La normativa europea in materia di etichettatura degli imballaggi.
- La normativa europea sull’EPR.
- Uno sguardo al resto del mondo.
Gestione del rischio nel commercio internazionale e processi aziendali di Compliance
- Valutazione e gestione del rischio in azienda.
- Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità aziendale negli scambi internazionali.
- Trade Finance: le connessioni tra antiriciclaggio ed Export Controls nel sistema banca-impresa.
- Le verifiche di compliance e gli Internal Compliance Program (ICP).
- Testimonianze aziendali.
DOCENTI
Studio ZPC
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